Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61381| Назва: | Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною |
| Автори: | Устинова, Ірина Петрівна Панченко, І.В. |
| Ключові слова: | сучасні технології легалізації незаконні доходи FATF |
| Дата публікації: | 8-жов-2021 |
| Видавництво: | Запорізький национальний університет |
| Бібліографічний опис: | Устинова І.П., Панченко, І.В. Рекомендації FATF щодо протидії відмивання доходів: сучасний стан впровадження Україною // Міжнародна науково-практична конференція (1-2 жовтня 2021), м. Запоріжжя, - 2021. - С. 232-234 |
| Короткий огляд (реферат): | У процесі розвитку сучасних технологій світ зіткнувся з новою для нього проблемою – запобігання та протидія легалізації незаконних доходів. І з метою попередження та протидії незаконних фінансових операцій, пов’язаних з такою діяльністю, надзвичайно важливим для будь-якої країни є співпраця з відповідними міжнародними інституціями, однією з яких є група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF). Міжнародна група з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) – це міжурядовий орган, метою роботи якого є розвиток і впровадження на міжнародному рівні заходів і стандартів з боротьби щодо відмивання грошей. FATF відслідковує процеси імплементації таких заходів, вивчає способи і техніку відмивання грошей, розробляє превентивні та запобіжні заходи, сприяє загальносвітовій імплементації стандартів боротьби з відмиванням грошей. |
| Опис: | Ustynova I. The current state of the legislative ensurance of the market regulation of crypto currency in Ukraine. Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: юридичний вісник «Повітряне і космічне право». К.: Вид-во Нац. авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2019. ‒ Випуск 3(52)-2019 – С.95-101. 2. Сорок Рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF): Рекомендації КМУ від 25 вересня 2003 року. Урядовий кур'єр. 2003, № 179. 3. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : Закон України від 6 грудня 2019. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2020, № 25. Ст.171. 4. Криптовалюта під контролем: що нас чекає після введення нових правил фінансового моніторингу в Україні? Платформа Ліга:Закон: веб-сайт. URL: https://biz.ligazakon.net/analitycs/194740_kriptovalyuta-pd-kontrolem-shcho-nas-cheka-pslyavvedennya- novikh-pravil-fnansovogo-montoringu-v-ukran (дата звернення: 18.07.2021). |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/61381 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові роботи науково-педагогічних працівників, докторантів та аспірантів кафедри конституційного і адміністративного права |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| тези__232-234.pdf | тези | 290.58 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.