Типові схеми відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Abstract

В дипломній роботі досліджено типові схеми відмивання кримінальних доходів та фінансування тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. Досліджено методичне та теоретичне забезпечення запобігання та протидія відмиванню кримінальних доходів, та фінансування тероризму і розповсюдження зброї масового знищення. Методи дослідження є основою магістерського дослідження є системний підхід, який дав змогу реалізувати аналіз доходів та фінансування тероризму, та розповсюдженості зброї масового знищення. Теоретична система базується на основі досліджень як вітчизняних так і зарубіжних авторів та діалектичний метод який орієнтований на оцінку ефективності правової системи щодо подолання відмиванню кримінальних доходів. У процесі роботи були вивчені теоретичні засади фінансової безпеки держави, було розглянуто основні види схем відмивання коштів і їх вплив на економічну безпеку держави, вивчені принципи і методи відмивання 7 кримінальних доходів при вирішенні завдань економічної безпеки країни, проведено аналізу типових схем відмивання кримінальних доходів, розроблено заходи щодо вдосконалення системи запобігання легалізації кримінальних доходів та фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення, обґрунтована економічна ефективність пропонованих заходів щодо забезпечення економічної безпеки підприємства.